Bitcoin plovimas

bitcoin plovimas

Ekspertai įvertino pinigų plovimo rizikas: tarp pažeidžiamiausių sektorių — NT ir kriptovaliutos LRT. Naujausiame FNTT užsakymu atliktame Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime paskelbti labiausiai pažeidžiami verslo sektoriai, bitcoin plovimas kyla didžiausia įtraukimo į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą grėsmė. Aukščiausiu rizikos balu įvertinti virtualiosios valiutos keityklų operatorių, advokatų, prekybos atsiskaitant grynaisiais pinigais ir prekybos nekilnojamuoju turtu sektoriai.

bitcoin plovimas

Ne rečiau kaip kas ketverius metus atnaujinamas nacionalinis rizikos vertinimas identifikuoja grėsmes įvairiuose sektoriuose, juose nustato pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos mastą. Atliekant rizikos vertinimą, analizuojama susijusi grėsmė ir pažeidžiamumas, kurie vertinami balais nuo 1 iki 4 nuo labai žemos iki labai aukštos rizikos.

bitcoin plovimas

Rizikos dydį lemia grėsmės ir pažeidžiamumo derinys. Vienas iš aukščiausiu balu įvertintų sektorių — virtualios valiutos keityklų operatoriai, kuriems rizika kyla dėl greito pinigų pervedimo į skirtingas šalis, garantuoto pervedimų anonimiškumo. Paslaugas teikiantys operatoriai dažnai taiko nevienodas pinigų plovimo kontrolės bitcoin plovimas — tuo bandoma pasinaudoti įteisinant nusikalstamu būdu įgytas lėšas. bitcoin plovimas

Kas yra bitcoin grynųjų pinigų vertė dabar, japonija...

Vieni dažnesnių veikimo scenarijų — naudojantis operatorių paslaugomis bandoma pervesti nelegalias lėšas ar anonimiškai įsigyti įvairių prekių. Pasitaiko, kad nusikaltėliai, naudodamiesi nelegaliai gautais pinigais, patys steigia virtualios valiutos keityklas.

bitcoin plovimas

Taip pat pastebima, kad virtualią valiutą bandoma išgryninti arba mokėjimus atlikti naudojantis kriptovaliutų mokėjimo kortelėmis. Viena iš didžiausių sektoriaus grėsmių yra aukštas anonimiškumo lygis, kuris atsiranda bitcoin plovimas nepatikimas tapatybės nustatymo technologijas arba jų apskritai nenaudojant, ir bitcoin plovimas pinigų pervedimas — tai ypač palanku nusikaltėliams. Bitcoin plovimas valiutos keityklų operatoriai dažnai būna įsteigti užsienio valstybėse, todėl bitcoin plovimas klientus sunku atsekti, o sektorius tampa pažeidžiamas ir patrauklus pinigų plovimui.

bitcoin plovimas

Prekyba atsiskaitant grynaisiais pinigais laikoma vienu iš lengviausių būdų paslėpti nusikalstamu būdu įgytas pajamas, kuriam nereikia specialių žinių, bitcoin plovimas sandoriai atliekami ypač greitai. Dažniausiai pasitaikantys scenarijai — įsigyjamas bitcoin plovimas kilnojamas turtas ar transporto priemonės, steigiami verslai, kuriuose dominuoja grynieji.

Kas geriau: visiškas anonimiškumas ar skaidrumas?

Teroristinės grupuotės veikia panašiai — siekiama išplauti pinigus ir parduoti didelės vertės prekes, o gautas lėšas panaudoti savo veiklos finansavimui. Vis dar nemaža dalis nekilnojamojo turto Lietuvoje įsigyjama atsiskaitant grynaisiais pinigais, įgytais nusikalstamu būdu. Toks veikimo modelis taip pat išlieka patrauklus, nes nereikalauja nuodugnaus sektoriaus išmanymo.

bitcoin plovimas

Terorizmo finansavimo tikslais įgytas nekilnojamasis turtas dažniausiai yra išnuomojamas, taip gaunant lėšų veiklai finansuoti. Advokatų paslaugos taip pat priskiriamos prie aukščiausią rizikos balą bitcoin plovimas verslo sektorių, kadangi advokatai sugebėtų taikyti įvairialypius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo scenarijus.

Didžiausią grėsmę kelia nusikalsti linkusių advokatų nacionalinės ir tarptautinės teisės bei mokestinės aplinkos išmanymas ir šių žinių naudojimas bendradarbiaujant su nusikaltėliais, kuriant pinigų plovimo schemas, tam tikslui steigiant įmones ar nuosavybės grandines skirtingose šalyse, slepiant naudos gavėjus.

Šiemet pristatyta jau antroji nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaita.

Rizikos vertinimas, kurį koordinavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, truko ilgiau nei metus. Patį procesą kontroliavo Darbo grupė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiklai koordinuoti, sudaryta Ministro Pirmininko potvarkiu.

Šešėlinė ekonomika ir terorizmas

Nacionalinis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas atliktas vykdant privalomus reikalavimus tarptautinės Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, kuri yra globali privalomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos standartų formuotoja. Taip pat remtasi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, darančios įtaką Europos Sąjungos vidaus rinkai, įvertinimo metodologija, derinant kokybinę ir kiekybinę informaciją bei ekspertų įžvalgas.

Asociatyvinė nuotrauka.

bitcoin plovimas

Taip pat žiūrėkite